A Polícia Civil de São Paulo iniciou a segunda fase da Operatio Infidelitas, investigação que apura um esquema de fraude bancária responsável pelo desvio de R$ 14 milhões de uma conta empresarial. A ação operacional é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
O que você precisa saber
- A operação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão.
- O grupo utilizou técnicas de engenharia social para acessar credenciais corporativas.
- Os valores desviados foram pulverizados viaPix,TEDe emissão de boletos bancários.
Detalhes da investigação
As diligências ocorrem simultaneamente na capital paulista, na região metropolitana e no Estado de Goiás, mobilizando um efetivo de 55 policiais. Segundo as autoridades, o esquema apresentava indícios de conluio interno para realizar o sequestro da identidade digital dos responsáveis pela conta da empresa.
O delegado Christian Nimoi, responsável pelo caso, informou que a análise de materiais apreendidos na primeira etapa da operação revelou uma estrutura criminosa complexa. O grupo atuava de forma articulada na execução das fraudes e na posterior lavagem de dinheiro, mantendo operações de alcance interestadual.
Combate a crimes financeiros
A investigação segue em curso para identificar outros participantes e mensurar o prejuízo total causado pela organização. O enfrentamento a desvios de recursos integra as prioridades das forças de Segurança para desarticular redes criminosas que impactam o sistema financeiro.
Fonte: Estadão
