A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, solicitou às autoridades americanas o rastreamento de um extenso patrimônio localizado nos Estados Unidos. A lista inclui seis imóveis de luxo, cinco aeronaves e quatro obras de arte, além de informações sobre contas bancárias utilizadas para aquisições ou movimentações financeiras relacionadas a esses bens. O objetivo é identificar o destino de recursos desviados pelo controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e seu grupo associado.
A Justiça norte-americana autorizou a busca por informações detalhadas sobre os ativos, que podem ter sido adquiridos por meio de mecanismos financeiros e societários complexos. A investigação visa determinar a quem pertencem os bens, seja diretamente ou através de terceiros, trusts ou empresas de fachada.
Mansão em Aspen e imóveis na Flórida
Entre os imóveis sob investigação está uma mansão de 1,1 mil m² em Aspen, Colorado, avaliada em US$ 77 milhões (aproximadamente R$ 386 milhões). A solicitação foi direcionada à Clear River Properties LLC, entidade vinculada às transações financeiras da propriedade. Documentos que identifiquem qualquer propriedade gerenciada, controlada ou detida por Vorcaro e outras 12 pessoas, além de quatro pessoas jurídicas, foram requisitados.
Na Flórida, a busca abrange propriedades de luxo em Sunny Isle Beach e na cidade de Miami, incluindo uma mansão denominada Sabal Property e três apartamentos frente mar. O valor estimado desses imóveis na Flórida pode chegar a US$ 140 milhões (cerca de R$ 750 milhões). O pedido inclui históricos financeiros, documentos antilavagem de dinheiro, apólices de seguro e registros bancários relacionados a essas propriedades.
Frota de aeronaves e obras de arte
A lista de aeronaves em investigação inclui um Gulfstream G700, um jato leve Embraer Phenom 100, e turboélices Piper Meridien, Beechcraft King Air 90 e C90A. Os valores de mercado variam de US$ 900 mil a US$ 78 milhões. Informações foram solicitadas à FlexJet LLC e JetCraft Corporation, abrangendo diários de bordo, localização, transferências de propriedade e registros de fundos utilizados nas compras.
No que diz respeito às obras de arte, foram feitos pedidos similares às empresas MIG Inc., Mosaic Corporate Services e Mosaic Group LLC. As peças incluem “Mousquetaire” (1967), de Pablo Picasso; “Everybody’s 2 Cents” (1984), de Jean-Michel Basquiat; “Tulip Fever” (2019), de Frederic Anderson; e “Untitled Basquiat” (1983), também de Basquiat. O valor estimado dessas obras ultrapassa US$ 50 milhões (mais de R$ 270 milhões).
Representantes das empresas intimadas foram convocados para prestar testemunho sob juramento em maio. Adicionalmente, a EFB solicitou à The Clearing House Payments Company, LLC, operadora de sistemas de pagamentos nos EUA, planilhas de pagamentos envolvendo os indivíduos e empresas com ativos sob suspeita, visando rastrear o fluxo de dinheiro internacional.
Fonte: Estadão
