Enquanto o empresário de origem chinesa Chen Zhi construía um império multibilionário, agora envolvido em diversas alegações criminais, funcionários de seu family office em Singapura enfrentaram o que pareciam ser pequenos problemas técnicos em 2021.
Inicialmente, alguns tiveram dificuldades para conectar-se à copiadora do escritório. Dias depois, os crachás de Acesso deixaram de funcionar. Após recuperarem o acesso, os funcionários perceberam rapidamente que tinham um problema muito maior: milhões de dólares haviam sido desviados das contas bancárias de Chen.
Desvio de Milhões de Dólares
A descoberta ocorreu após a investigação interna indicar que o chefe do family office, um indivíduo que gerenciava os ativos e investimentos de Chen, teria desviado fundos significativos. As autoridades de Singapura estão investigando a fundo as alegações e a extensão do suposto esquema.
Investigação em Andamento em Singapura
O caso levanta sérias questões sobre a governança e a segurança dentro de family offices, especialmente aqueles ligados a figuras de alto perfil com negócios complexos. A atuação rápida dos funcionários, ao notar as anomalias técnicas que precederam a descoberta do desvio financeiro, foi crucial para iniciar a apuração. Especialistas em mercado financeiro alertam para a necessidade de controles rigorosos em estruturas de gestão de patrimônio.
Contexto dos Negócios de Chen Zhi
Chen Zhi é conhecido por seus empreendimentos em diversos setores, mas sua trajetória tem sido marcada por alegações de fraude e atividades ilícitas em larga escala. A investigação em Singapura busca determinar como os fundos foram desviados e a participação de outros indivíduos no esquema. A confiança em estruturas como family offices é fundamental para o fluxo de capital Internacional, e casos como este podem gerar desconfiança no setor.
Fonte: Bloomberg
